彩乐网

现任本公司工程部副司理、世纪阳光花圃项目部司理

  本公司及董事会全盘成员保障通告实质的确、确切和完备,并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉承受负担。

  聚会的召开相符《公公法》等功令、行政准则、部分规章和公司章程的相合规章。

  出席本次大会的股东(含委托代庖人)19人,代外本公司股份数共110,400,100股,占本公司有外决权股份总数的68.98%,公司董事、监事、高级打点职员及公司聘任的睹证状师安徽承义状师事件所的鲍金桥状师出席了本次聚会。

  1、以累计投票制的式样审议并通过《合于董事会换届推举非独立董事的议案》,推举王晓毅先生、张金生先生、郑培飞先生、俞能宏先生、杨林先生、张牧岗先生为公司第四届董事会非独立董事,简直外决情形如下?

  2、以累计投票制的式样审议并通过《合于董事会换届推举独立董事的议案》,推举赵惠芳密斯、潘立生先生、李健先生为公司第四届董事会独立董事(正在本次股东大会召开前,独立董事任职资历经深圳证券往还所审核无反对),简直外决情形如下。

  以上董事简历刊登于2008年12月17日出书的《证券时报》上,并同日刊登于巨潮资讯网。

  3、以累计投票制的式样审议并通过《合于监事会换届推举的议案》,推举丰淮阳先生、蔡子平先生为公司第四届监事会非职工代外监事,简直外决情形如下!

  以上监事简历刊登于2008年12月17日出书的《证券时报》上,并同日刊登于巨潮资讯网。

  安徽承义状师事件所鲍金桥状师出席本次股东大会实行睹证,并出具了功令看法书,以为!

  (002208股吧)本次股东大会的会合、召开法式、出席聚会职员的资历、提案和外决法式均相符功令、准则、范例性文献和公司章程的规章;本次股东大会通过的相合决议合法有用。

  本公司及董事会全盘成员保障通告实质的确、确切和完备,并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉承受负担。

  合肥城修开展股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次聚会(以下简称聚会)于2009年1月1日下昼3时正在本公司二十三楼聚会室召开。聚会应到董事9人,实到董事9人。聚会召开法式相符《公公法》和《公司章程》等相合规章。聚会由王晓毅先生主理,公司全盘监事及高级打点职员候选人列席了聚会。经与会董事以记名式样投票外决,审议并通过以下决议?

  1、聚会以9票应许,0票驳斥,0票弃权的外决结果审议并通过《合于推举第四届董事会董事长的议案》,推举王晓毅先生职掌第四届董事会董事长。

  2、聚会以9票应许,0票驳斥,0票弃权的外决结果审议并通过《合于聘任总司理的议案》,聘任张金生先生职掌总司理!

  3、聚会以9票应许,0票驳斥,0票弃权的外决结果审议并通过《合于聘任副总司理、总司帐师、总经济师的议案》,聘任杭昊先生、何轶鸥密斯职掌副总司理,聘任郑培飞先生职掌总司帐师,聘任袁克骏先生职掌总经济师。

  4、聚会以9票应许,0票驳斥,0票弃权的外决结果审议并通过《合于聘任董事会秘书、证券事件代外的议案》,聘任张金生先生职掌董事会秘书,聘任田峰先生职掌证券事件代外!

  5、聚会以9票应许,0票驳斥,0票弃权的外决结果审议并通过《合于建树第四届董事会特意委员会的议案》。

  公司第四届董事会建树战术、薪酬考试、审计、提名委员会,各委员会成员名单如下。

  战术委员会,会合人:王晓毅;成员:俞能宏、赵惠芳(独立董事、司帐专业)、张金生、郑培飞?

  薪酬考试委员会,会合人:潘立生(独立董事、司帐专业);成员:李健(独立董事)、张金生?

  审计委员会,会合人:赵惠芳(独立董事、司帐专业);成员:潘立生(独立董事、司帐专业)、张牧岗。

  提名委员会,会合人:李健(独立董事);成员:赵惠芳(独立董事、司帐专业)、王晓毅。

  王晓毅先生:1963年出生,中邦邦籍,无境外居留权,中共党员,硕士探讨生,高级工程师!

  估价师,职业司理人。历任合肥市都会改制工程教导部办公室科长、副主任。现任本公司董事兼总司理,安徽省摆设科学本事委员会委员,合肥城修巢湖置业有限公司(原安徽琥珀房地产开辟有限公司)董事长、总司理。王晓毅先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践掌握人没相合系,没有受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  张金生先生:1964年出生,中邦邦籍,无境外居留权,中共党员,硕士探讨生,高级经济师,注册监理工程师。曾任合肥市都会改制工程教导部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总司理助理。现任本公司董事、副总司理兼董事会秘书,合肥城修巢湖置业有限公司(原安徽琥珀房地产开辟有限公司)董事。张金生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践掌握人没相合系,没有受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。杭昊先生简历:1969年出生,中邦邦籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,高级工程师。历任合肥市都会改制工程教导部办公室投资开展处副处长,曾获安徽省都会经营二等奖和摆设部突出都会经营打算三等奖,现任本公司投资开展部司理。杭昊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践掌握人没相合系,没有受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  何轶鸥密斯简历:1976年出生,中邦邦籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,工程师。曾正在昆明市工程质料监视站职责,现任本公司工程部副司理、世纪阳光花圃项目部司理。何轶鸥密斯与持有公司百分之五以上股份的股东、实践掌握人没相合系,没有受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  郑培飞先生:1960年出生,中邦邦籍,无境外居留权,中共党员,大学专科,高级司帐师。历任江淮仪外厂财政科副科长,安徽省一修公司总经济师办公室副主任、总司理办公室主任、第三工程处主任,合肥市都会改制工程教导部办公室财政科科长。现任本公司总司帐师、财政负担人。郑培飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践掌握人没相合系,没有受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  袁克骏先生简历:1954年出生,中邦邦籍,无境外居留权,中共党员,大学专科,司帐师。历任合肥市修工局各处财政科副科长、科长,合肥市制造集团财政科副科长,合肥市都会改制工程教导部办公室财政科副科长、副总司帐师。曾获合肥市优秀司帐职责家称呼,现任本公司总经济师,合肥城修蚌埠置业有限公司(原蚌埠城发房地产有限公司)常务副总司理。袁克骏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践掌握人没相合系,没有受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  田峰先生简历:1976年出生,中邦邦籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,经济师,司帐师,注册房地产估价师。现任本公司证券事件代外、职工监事。田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践掌握人没相合系,没有受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

  本公司及监事会全盘成员保障通告实质的确、确切和完备,并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉承受负担。

  合肥城修开展股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第一次聚会(以下简称聚会)于2009年1月1日下昼6时正在公司二十三楼聚会室召开。聚会应到监事3人,实到监事3人。聚会召开法式相符《公公法》和《公司章程》等相合规章。聚会由蔡子平先生主理。经与会监事以记名式样投票外决,审议并通过以下决议!

  聚会以3票应许,0票驳斥,0票弃权的外决结果审议并通过《合于推举第四届监事会主席的议案》,推举丰淮阳先生职掌第四届监事会主席。

  丰淮阳先生:1955年出生,中邦邦籍,无境外居留权,中共党员,大学学历,高级经济师。历任淮南!

  (601918股吧)矿业集团财政处长,合肥市摆设投资公司筹备部部长,合肥市合九铁道实业公司总司理,合肥市摆设投资公司总经济师,合肥二电厂副总司理,合肥热电集团有限公司董事、常务副总司理、党委委员。丰淮阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实践掌握人没相合系,没有受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券往还所惩戒。

赞 (3)
分享到: 更多 ()
留言与评论(共有 0 条评论)
昵称:
匿名发表 登录账号
         
   
验证码: